دو کارمند بایننس در امارات بازداشت شدند
دو کارمند بایننس در امارات بازداشت شدند
جمعه، 30 مرداد
دو کارمند صرافی رمزارزی Binance طی هفتههای اخیر در امارات متحده عربی بازداشت شدند؛ موضوعی که طبق گزارش رویترز، در ارتباط با تحقیقات پلیس درباره جرائم مالی احتمالی مرتبط با این پلتفرم بوده است.
بازداشت در فرودگاههای امارات
بر اساس گزارشی که ابتدا توسط نیویورکتایمز منتشر شد، این دو کارمند هنگام حضور در فرودگاههای امارات توسط مقامهای محلی متوقف و بازداشت شدند.
با این حال، هنوز مشخص نیست تحقیقات مقامهای اماراتی دقیقاً درباره چه موضوعی بوده و چه تراکنش یا فعالیت مالیای در مرکز بررسیها قرار داشته است.
واکنش بایننس به بازداشت کارکنان
بایننس در واکنش به این گزارش اعلام کرد که تعداد محدودی از کارکنان این شرکت برای ارائه توضیحات به مقامهای اماراتی فراخوانده شده بودند.
این شرکت تأکید کرد که موضوع مربوط به بررسیهای معمول درباره جریان وجوه متعلق به اشخاص ثالث از طریق یک حساب وجوه مشتریان بایننس بوده است.
بایننس همچنین اعلام کرد کارکنان مذکور هدف تحقیقات نبودهاند و پس از ارائه توضیحات، آزاد و رفع اتهام شدهاند.
بایننس: با مقامهای امارات همکاری میکنیم
این صرافی اعلام کرده است که در حال همکاری با پلیس دبی و سایر مقامهای اماراتی برای ایجاد رویههای مشخص در زمینه هماهنگی میان شرکتهای رمزارزی و نهادهای دولتی است.
بایننس همچنین تأکید کرده که سازوکار مربوط به ارزهای دیجیتال و حسابهای وجوه مشتریان سازمانی هنوز در بسیاری از حوزههای قضایی در حال شکلگیری است و به همین دلیل ممکن است نیاز به هماهنگی بیشتر میان شرکتها و نهادهای نظارتی وجود داشته باشد.
بایننس پیشتر نیز با فشارهای قانونی مواجه بوده است
این اتفاق در حالی رخ داده که بایننس طی سالهای اخیر در کشورهای مختلف با تحقیقات و چالشهای قانونی متعددی روبهرو بوده است.
در سال ۲۰۲۴، مقامهای نیجریه بایننس و Tigran Gambaryan، مدیر وقت بخش رعایت قوانین جرائم مالی این شرکت، را به پولشویی بیش از ۳۵ میلیون دلار متهم کردند؛ اتهاماتی که بایننس و گامباریان آنها را رد کردند.
امارات؛ یکی از پایگاههای مهم بایننس
امارات متحده عربی در سالهای اخیر به یکی از مراکز مهم فعالیت بایننس تبدیل شده است.
این صرافی در سال ۲۰۲۲ مجوز فعالیت در دبی را دریافت کرد و حضور خود را در این کشور گسترش داد. به همین دلیل، بازداشت کارکنان بایننس در امارات میتواند از نظر اعتبار این کشور بهعنوان یکی از مراکز مهم صنعت رمزارز نیز مورد توجه بازار قرار گیرد.
جمعبندی
دو کارمند بایننس طی هفتههای اخیر در فرودگاههای امارات بازداشت شدند؛ اقدامی که در ابتدا به تحقیقات پلیس درباره جرائم مالی احتمالی نسبت داده شد.
با این حال، بایننس اعلام کرده این افراد صرفاً برای پاسخگویی درباره جریان وجوه اشخاص ثالث فراخوانده شده بودند، هدف تحقیقات نبودهاند و پس از ارائه توضیحات آزاد شدهاند.
این اتفاق بار دیگر توجهها را به چالشهای قانونی و نظارتی بایننس در کشورهای مختلف جلب کرده است؛ بهویژه در شرایطی که امارات به یکی از مهمترین پایگاههای فعالیت این صرافی در جهان تبدیل شده است.